Nexo, una plataforma de préstamos de criptomonedas de la que ya hemos hablado en este blog, demanda al gobierno de Bulgaria por una investigación injusta que le causó graves daños. Descubre los detalles de este caso y las consecuencias para el sector de las criptomonedas.
La plataforma de préstamos de criptomonedas NEXO, ha presentado una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (ICSID) del Banco Mundial, con sede en Washington, Estados Unidos, contra la República de Bulgaria.
La empresa acusa al gobierno búlgaro de violar sus derechos al congelar sus cuentas bancarias, confiscar sus activos y difamar su reputación en 2021, mediante una investigación criminal infundada y políticamente motivada. La fiscalía búlgara retiró los cargos en diciembre de 2023, al no encontrar evidencia de delitos cometidos por cuatro nacionales búlgaros acusados tras un allanamiento de las oficinas de Nexo a principios de ese año.
Los fiscales alegaron que los ejecutivos de Nexo participaron en un grupo criminal organizado desde 2018 hasta 2023 con el objetivo de obtener ganancias mediante préstamos de criptomonedas.
Los nacionales búlgaros y cofundadores de Nexo, Kosta Kanchev y Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev, fueron acusados inicialmente tras los allanamientos en enero de 2023. La fiscalía citó la falta de un régimen legal que cubra los activos cripto como parte de la razón para retirar los cargos.
Nexo reclama una indemnización de 3 mil millones de dólares por las pérdidas financieras, el daño a su imagen y el estrés emocional que le causó la acción del gobierno. La empresa afirma que la investigación le hizo perder oportunidades como una oferta pública inicial en Estados Unidos y un patrocinio con un club de fútbol europeo.
Nexo es una de las plataformas líderes en el sector de los préstamos de criptomonedas, que permite a los usuarios obtener liquidez a cambio de depositar sus activos digitales como garantía.
Si quieres saber más sobre esta noticia, puedes consultar los siguientes artículos:
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